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Acceda a la homeApril 2018
CONVOCATORIA DE JUNTA
Estimados/as Accionistas:
Por la presente, el Consejo de administración de Nordea Fund of Funds, SICAV (la «Sociedad») le comunica que la junta general extraordinaria celebrada en primera convocatoria el 15 de marzo de 2018 no pudo deliberar con validez sobre los asuntos incluidos en el orden del día por falta de cuórum.
Por tanto, se le convoca para que asista a la
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
de los accionistas de la Sociedad, pendiente de celebrarse el día 17 de mayo de 2018 a las 14:00 horas (horario centroeuropeo) en el domicilio social de la Sociedad, sito en 562, rue Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo (la «Junta general extraordinaria en segunda convocatoria» o la «Junta») con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
Número del asunto | |
1 | El texto «Clases de Acciones» se sustituirá por «clase(s) de acciones» a lo largo de los estatutos. |
2 | Modificación del Artículo 2. DURACIÓN |
3 | Modificación del Artículo 3. OBJETO, que tendrá el siguiente tenor:
«El objeto de la Sociedad consiste en colocar los fondos de los que dispone en valores mobiliarios y/u otros activos financieros líquidos mencionados en el artículo 41 de la ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada (en lo sucesivo, la “Ley”), con el propósito de diversificar el riesgo de inversión y proporcionar a sus accionistas el beneficio de la gestión de los activos de la Sociedad. La Sociedad podrá adoptar cualesquiera medidas y llevar a cabo cualesquiera operaciones que estime adecuadas para la consecución y el desarrollo de su objeto social en la máxima medida permitida por la Parte I de la Ley.» |
4 | Modificación del Artículo 4. DOMICILIO SOCIAL |
5 | Modificación del Artículo 5. CAPITAL |
6 | Eliminación del actual Artículo 6. Sustitución del Artículo 6. RESTRICCIONES por un nuevo Artículo 6. SUBFONDOS Y CLASE(S) DE ACCIONES |
7 | Eliminación del actual Artículo 7. JUNTAS DE ACCIONISTAS, que se sustituirá por un nuevo Artículo 7. EMISIÓN DE ACCIONES |
8 | Eliminación del actual Artículo 8. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, que se sustituirá por un nuevo Artículo 8. REEMBOLSO Y CONVERSIÓN DE ACCIONES |
9 | Eliminación del actual Artículo 9. PRESIDENTE, que se sustituirá por un nuevo Artículo 9. RESTRICCIONES |
10 | Eliminación del actual Artículo 10. ACTAS, que se sustituirá por un nuevo Artículo 10. JUNTAS DE ACCIONISTAS |
11 | Eliminación del actual Artículo 11. PODERES, que se sustituirá por un nuevo Artículo 11. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
12 | Eliminación del actual Artículo 12. CONFLICTOS DE INTERESES, que se sustituirá por un nuevo Artículo 12. DELEGACIÓN DE PODERES |
13 | Eliminación del actual Artículo 13. INDEMNIZACIÓN, que se sustituirá por un nuevo Artículo 13. COMITÉS |
14 | Eliminación del actual Artículo 14. DELEGACIÓN, que se sustituirá por un nuevo Artículo 14. FIRMAS |
15 | Eliminación del actual Artículo 15. FIRMAS, que se sustituirá por un nuevo Artículo 15. POLÍTICA DE INVERSIÓN |
16 | Eliminación del actual Artículo 16. REEMBOLSO Y CONVERSIÓN DE ACCIONES, que se sustituirá por un nuevo Artículo 16. INVALIDEZ Y RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS |
17 | Eliminación del actual Artículo 17. PATRIMONIO NETO/VALOR LIQUIDATIVO, que se sustituirá por un nuevo Artículo 17. INDEMNIZACIÓN |
18 | Eliminación del actual Artículo 18. EMISIÓN DE ACCIONES, que se sustituirá por un nuevo Artículo 18. PATRIMONIO NETO/VALOR LIQUIDATIVO |
19 | Modificación del actual Artículo 19. GASTOS Y COMISIONES |
20 | Eliminación del actual Artículo 20. EJERCICIO FISCAL Y ESTADOS FINANCIEROS, que se sustituirá por un nuevo Artículo 20. SUSPENSIÓN DEL CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO |
21 | Eliminación del actual Artículo 21. AUDITOR AUTORIZADO, que se sustituirá por un nuevo Artículo 21. EJERCICIO FISCAL Y ESTADOS FINANCIEROS |
22 | Eliminación del actual Artículo 22. DIVIDENDOS, que se sustituirá por un nuevo Artículo 22. AUDITOR AUTORIZADO |
23 | Eliminación del actual Artículo 23. DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN Y REORGANIZACIÓN, que se sustituirá por un nuevo Artículo 23. DIVIDENDOS |
24 | Eliminación del actual Artículo 24. MODIFICACIÓN, que se sustituirá por un nuevo Artículo 24. DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN Y REORGANIZACIÓN |
25 | Eliminación del actual Artículo 25. LEY APLICABLE, que se sustituirá por un nuevo Artículo 25. MODIFICACIONES |
26 | Incorporación de un nuevo Artículo 26. LEY APLICABLE |
Información específica de las modificaciones propuestas a los estatutos sociales de la Sociedad:
En esta Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, los acuerdos sobre los asuntos del orden del día podrán aprobarse, sin sujeción a un cuórum determinado, por mayoría de las dos terceras partes de los votos emitidos.
Los Accionistas podrán votar en persona o a través de un representante. Los poderes de representación deberán leerse junto con las modificaciones propuestas a los estatutos mencionados en la convocatoria. Cada acción confiere derecho a un voto. El texto de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales de la Sociedad se puede obtener, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.
Se ruega a los Accionistas que no puedan asistir a esta Junta general extraordinaria en segunda convocatoria que remitan el poder de representación adjunto, debidamente firmado, por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) o por fax, a la atención de Nordea Investment Funds S.A., al número +352433 940. Solo serán válidos los poderes de representación recibidos antes de las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 9 de mayo de 2018.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, los poderes de representación que se reciban a los efectos de la Junta general extraordinaria de 15 de marzo de 2018 seguirán vigentes en la Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, de modo que los accionistas que ya hayan remitido su poder de representación en la primera convocatoria de 15 de marzo de 2018 no podrán remitir un nuevo poder.
INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de duda, puede ponerse en contacto con Nordea Investment Funds S.A., Agencia de Transferencias, 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo.
Luxemburgo, a 13 de abril de 2018
Por orden del Consejo de administración